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La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), vigente desde el 17 de julio de 2025, marca un antes y un después en la gestión del riesgo legal, reputacional y operativo en México. Ya no basta con cumplir en papel: el nuevo paradigma exige trazabilidad societaria, control interno basado en datos y liderazgo ético documentado. Esta transformación normativa no solo redefine al Beneficiario Controlador y amplía el catálogo de actividades vulnerables, sino que convierte la transparencia en una ventaja competitiva tangible. Las empresas que comprendan este viraje y lo integren estratégicamente no solo evitarán sanciones: consolidarán su posición como referentes de gobernanza, confianza e innovación.
La reforma antilavado 2025 redefine las reglas del juego para cada marca, inversionista y franquiciatario en México. ¿Qué implica identificar al beneficiario controlador con un umbral de apenas 25 %? ¿Cómo se transforman los contratos y los modelos operativos ante nuevos umbrales y sanciones millonarias? En este artículo desglosamos los cambios clave, ilustramos riesgos y oportunidades con casos prácticos, trazamos una hoja de ruta de 120 días para blindar tu red. Si buscas convertir la transparencia en ventaja competitiva y asegurar la continuidad de tu negocio, esta lectura es imprescindible.
La Reforma LFPIORPI 2025 irrumpe como la actualización antilavado más profunda en doce años. Redefine al Beneficiario Controlador, amplía actividades vulnerables y reemplaza el cumplimiento meramente declarativo por un enfoque basado en riesgos, tecnología y gobernanza robusta. Este análisis expone sus alcances, riesgos y una hoja de ruta práctica para que las empresas transiten del cumplimiento reactivo al blindaje estratégico.
Asesoría a emprendedores y empresarios para transformar sus negocios en franquicias legales, rentables y protegidas, con visión estratégica y normativa.
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Sobre mi práctica
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Testimonios
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“Excelente abogado, dirigido hacia la perfección. Si alguien siente y conoce su profesión, es él”
Martín Santaella
Fundador y CEO de Wings Army
“Llevo en Franquicias 27 años, he conocido la trayectoria del Dr. Eduardo Poblete la cual es digna de reconocerse como un referente en México y Latinoamérica. Como profesor super calificado, y su forma de transmitir un tema que no necesariamente es ameno, te hace entender la ley de una forma simple y clara, super maestro”
Jorge Valencia
Presidente del Instituto Latinoamericano de la Franquicia
“Gran profesional de la abogacía. Incansable en su labor, con principios claros y dirigido a dar resultados”
Eduardo Abadía
Director Ejecutivo de la Asociación Española de la Franquicia
“Excelente abogado, dirigido hacia la perfección. Si alguien siente y conoce su profesión, es él”
Martín Santaella
Fundador y CEO de Wings Army
Casos de Éxito
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