Compliance y Derecho Regulatorio
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Nuestros programas de cumplimiento normativo, permiten a nuestros clientes identificar, evaluar, gestionar, mitigar y responder adecuadamente a los riesgos y consecuencias legales a los que las empresas, dependencias y las entidades se encuentran expuestas, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable y el comportamiento ético por parte de sus integrantes, logrando y manteniendo con ello, una sana reputación.
Los miembros de nuestro equipo de profesionales altamente especializados y con amplia experiencia, de la División de Compliance, Prevención de Lavado de Dinero PLD y Anticorrupción, han trabajado de la mano de instituciones y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, en el diseño, redacción e implementación de sus programas y políticas de cumplimiento normativo (Corporate and Criminal Compliance Programs), auditorias, modelos de administración, gestión y control de riesgos.
De la misma manera los hemos acompañado en sus procedimientos de certificación de estándares internacionales tales como Sistemas de Gestión Antisoborno (ISO 37001:2016), Sistemas de Gestión de Compliance Penal (UNE 19601), y Sistemas de Gestión de Compliance (ISO 19600).
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Diagnóstico Legal y Programas de Cumplimiento Normativo Empresarial y Gubernamental.
Creación y desarrollo de nuevas franquicias y expansión de negocios.
Prevención de riesgos, blindaje legal, contratos, y nuevos negocios.